​4000余亿元大案 破了

4000余亿元大案 破了

7月18日

湖北省荆门市沙洋县公安局

公布消息

涉案流水达4000亿元的

跨境网络赌博案主犯

邱某某等人

已被依法送审

专案组将邱某某等3名犯罪嫌疑人从境外遣返回国。

1

手机赌博警情

牵出大案

警官，我报案，请你们救救我，我在手机上赌博，输得家都要散了！

2021年7月28日，熊某向沙洋县公安局纪山派出所报案。

熊某业余时间喜欢玩手机，当年6月，他看到同事在用手机玩棋牌游戏，充值100元就能赢得数千元。

熊某马上下载了这款名为XXX棋牌游戏的软件，很快也赢了一笔钱。

玩了一段时间后，他赌注越下越大，赢钱概率却越来越小了。

最终，熊某输进去10万余元。

随着案件调查的深入，沙洋县公安局民警们意识到，这绝不是一起简单的利用手机APP网络赌博案件。

初步查明，这起网络赌博案涉案流水金额达4000亿元，涉案人员有5万多人，服务器架设在境外，资金洗钱方式用了最难查的虚拟货币，案件的主要骨干可能在境外……

听取了沙洋县公安局的案情汇报后，荆门市副市长、市公安局局长陈实当即下令，抽调警力与沙洋县公安局侦查专班组成728专案组。

2

侦查举步维艰

催生新战法

新型网络犯罪的特殊性，让传统侦查技战法不灵了。

不简单，很难搞！728专案组负责人马骏压力山大。

面对这张纷繁复杂如同迷宫的犯罪网络，侦查员们举步维艰。

——网络赌博打着棋牌游戏的幌子，为躲避打击又将服务器架设在境外；参赌涉案人员数以万计，调查难、取证难！

——犯罪团伙骨干境外坐镇指挥，境内发展了数以百计的下线代理，锁定难、缉捕难！

——线上游戏豆充值、传统银行卡批量流转、第四方支付平台沉淀、虚拟货币洗白，涉赌资金乔装打扮、反复流转，关联难、溯源难！

明知我们就快接近关键核心，快找到嫌疑人团伙的主要骨干了，可就是始终感觉隔了层纱，怎么也揭不开。

专案组民警们夜以继日追查人员流、信息流、资金流，一到关键环节就卡住了。

天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。

沙洋县副县长、县公安局局长郑代平这句提示，让专案组民警眼前一亮。

这个案件，无论是嫌疑人团伙的组织框架，还是资金转移的流通网络，都跟人的血管一样密织交错，但他们必然有毛细血管和主干脉的交叉点，最终流向资金池这个心脏里。

资金就是这个案件的‘血液’，我们只要盯着‘血液’，跟着跑、追着查，一定能找到案件的关键！专案组侦查骨干鄢银涛的一席话，让数月来盯着海量数据分析，却收效甚微的战友们茅塞顿开。

3

海量数据碰撞

锁定犯罪路径

确定资金穿透法侦查思路后，案件侦破高效、精准，势如破竹。

一张张嫌疑人组织结构图在案情分析白板上张贴、关联。

一笔笔涉赌资金流动指向图在计算机的数据库里交叉、聚合。

一个个嫌疑人团伙骨干在侦查员的大脑里定位、显影……

专案组民警在海量交易数据中抽丝剥茧，最终成功锁定资金链条和相关嫌疑人。

潜藏在全国各地的多个赌博代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。

专案组民警在四川省开展抓捕行动的现场。

2021年12月至2022年4月，专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，陆续摧毁14个相关团伙，抓获嫌疑人130余人，扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡和银行卡200张、点钞机和POS机18台。

728专案组打掉代理团伙并缴获电脑、手机等作案工具。

审讯中民警发现，参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。

专案组顺藤摸瓜、循线追踪，成功锁定多个涉案虚拟货币账户。

专案组与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结，避免了账户中价值1.6亿美元（约人民币10亿余元）的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。

2022年10月，沙洋县人民法院作出判决，对部分冻结的虚拟货币依法没收。

在公安部的支持和协调下，728专案启动了跨国司法协作，湖北省公安厅带领专案组5名成员出境追捕。

这是一场硬仗，我们克服重重困难，成功应对了各种前所未有的挑战。

专案组民警介绍，他们在境外严格依照有关法律规定开展工作，积极与国外执法部门沟通协作。

2022年12月，3名隐匿在境外的主要嫌疑人被抓获，随后被遣返回国。

2023年6月，主犯邱某某等人被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院，案件进入法院审理环节。

转自：法治日报（记者：刘志月 通讯员：赖栋才）

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